Кузбасские аферисты на фоне санкций стали чаще создавать фирмы-однодневки
Надзорный орган выявил, что за первое полугодие в Сибири, в том числе Кузбассе, втрое выросла активность подставных компаний.
Надзорный орган выявил, что за первое полугодие в Сибири, в том числе Кузбассе, втрое выросла активность подставных компаний.
Сибирская оперативная таможня зафиксировала всплеск создания фирм-однодневок: за январь – июнь 2022 года возбуждены 54 уголовных дела, хотя в тот же период прошлого года таких было 13. Конкретно в Кемеровской области дел о подставных фирмах завели 11.
В таможне подчеркивают, что в настоящее время выявление однодневок особо актуально из-за западных санкций, так как аферисты могу использовать подставных лиц для связи с "иностранными агентами".
– Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы , – сказали в таможне.
Отмечается, что фирмы-однодневки использовались другими компаниями для перемещения денег за границу.
vse42.ru
Сибирская оперативная таможня зафиксировала всплеск создания фирм-однодневок: за январь – июнь 2022 года возбуждены 54 уголовных дела, хотя в тот же период прошлого года таких было 13. Конкретно в Кемеровской области дел о подставных фирмах завели 11.
В таможне подчеркивают, что в настоящее время выявление однодневок особо актуально из-за западных санкций, так как аферисты могу использовать подставных лиц для связи с "иностранными агентами".
– Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы , – сказали в таможне.
Отмечается, что фирмы-однодневки использовались другими компаниями для перемещения денег за границу.
vse42.ru
Последние новости
Самолёт «Аэрофлота» кружил над Новокузнецком по замысловатой траектории (ФОТО)
Наш читатель отследил путь воздушного судна с помощью специального сервиса и увидел в этом некий символизм.
Начался сезон электросамокатов
Удобное средство передвижения – для подростков, головная боль – для взрослых.
Обеспечить безопасность на водных объектах
В городской администрации прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
В России оценили риск появления новой пандемии
Это может скоро произойти. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о риске новой пандемии.
Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Белорецке, охватывающие все важные события в городе