Фикция вместо сои
Кемеровские таможенники выявили невозврат денежных средств за экспорт сои на сумму 850 млн рублей В ходе совместной работы Кемеровской таможни, ГУЭБиПК МВД России,
Кемеровские таможенники выявили невозврат денежных средств за экспорт сои на сумму 850 млн рублей
В ходе совместной работы Кемеровской таможни, ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области и УФНС России по Кемеровской области выявлены факты уклонения от репатриации валютной выручки за поставки сои в Китай в размере около 850 млн рублей.
В сентябре 2015 года в Новокузнецке (Кемеровская область) была зарегистрирована компания с основным видом деятельности "Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных". В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть внешнеэкономических контрактов на поставку "Сои продовольственной для переработки". Для оплаты контрактов были открыты паспорта сделок в банке в Благовещенске.
Продукция была поставлена в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, однако денежные средства на счета зачислены не были. В августе 2019 года собственник закрыл расчетные счета и подал заявку о ликвидации компании.
По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – российский индивидуальный предприниматель – представил фиктивные договоры на поставку сои. Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая .
Получения денежных средств от покупателя из Китая не ожидалось, о чем генеральный директор новокузнецкой компании был информирован.
Возбуждено шесть уголовных дел по ст.193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере" (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей).
Людмила Поприца, специалист по связям с общественностью Кемеровской таможни
Последние новости
150-летие Николая Семашко: основоположника отечественного здравоохранения
Память о великом организаторе здравоохранения и его вкладе в систему медицины.
Семинар для судей Кемеровской области
Обсуждение применения норм права на очередном заседании.
Прокопьевск: Прокуратура восстановила права жильцов многоквартирного дома
Жители дома получили компенсацию и восстановили температурный режим в квартирах.
Как руководитель отдела продаж повышает прибыль компании в три раза
В современном мире бизнеса успешность компании напрямую зависит от эффективности работы отдела продаж